（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）偷拍 自拍

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北京航空材料盘问院股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月27日下昼召开，应出席董事9东说念主，本体出席9东说念主（其中1名董事交付出席）。会议由董事杨晖主合手，整体监事、董事会通知偏激他高档处分东说念主员候选东说念主列席。会议审议通过了以下议案：

豁免提前5日见告召开本次董事会会议。 选举公司第二届董事会董事长。 选举公司第二届董事会副董事长。 选举公司第二届董事会各成心委员会委员及主任委员。 聘请公司总司理。 聘请公司常务副总司理。 聘请公司副总司理（包括刘刚、张爱斌、孟宇、马兴杰、季守栋）。 聘请公司财务总监。 聘请公司董事会通知。 审议通过公司2024年度“提质增效重答谢”当作决策评估叙述。 制定《首要事项决策机制一览表》。

具体内容详见公司于同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现的干系公告偷拍 自拍。